39 вакансий ➫ Другое

Комплаенс-менеджер

Ташкент

Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA" Обязанности: Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ): • Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных. • Проверка совпадений по санкционным спискам, спискам ПЭП (политически значимых лиц). • Подготовка мотивированных заключений и отчетов для Центрального банка и других регуляторов. • Взаимодействие с...

Заместитель начальника юридического отдела

Ташкент

Компания "APITEKS" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности компании; Разработка и согласование внутренней нормативной документации компании; Предоставление юридического заключения по заключаемым договорам; Претензионно-исковая работа; Представительство компании при взаимодействии с государственными органами, в суде. Требования: Соблюдение сроков исполнения и...

Начальник управления по борьбе с коррупцией и комплаенсу

Ташкент

Компания "Узкимёсаноат" Обязанности: Разработка и внедрение политики и процедур по противодействию коррупции и соблюдению комплаенс-требований в компании; Организация и контроль исполнения антикоррупционных мероприятий, в том числе оценка рисков, проведение внутренних проверок и мониторинг деловой этики. Разработка и реализация обучающих программ по вопросам комплаенса и...

Manager ORS (GRCS)

Ташкент

Компания "ООО «KPMG AUDIT»" Role and Responsibilities: Preparation of client deliverables, reports, proposals, and other project-related documentation as well as marketing materials Collecting and analyzing GRCS related data from public information sources in various industries Conducting assessments of clients’ GRCS practices in line with GRCS ratings international standards...

Руководитель службы внутреннего контроля и финансового мониторинга (AML и санкционный мониторинг)

Ташкент

Компания "ЯНГИ БАНК" Задачи: 1. Организация и управление внутренним контролем: Разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в рамках цифрового банка, включая обеспечение соблюдения внутренних регламентов и политики; Проведение регулярных проверок и аудитов с целью выявления и минимизации рисков; Мониторинг эффективности и результативности процессов внутреннего...

Главный специалист Риск-менеджмента

Ташкент

Компания "Octobank" Обязанности: Участие в разработке методов оценки банковских рисков. Участие в подготовке порядка проведения стресс-тестирования (постановка сценарного анализа и анализа чувствительности ко всем видам рисков, существующих в Банке). Анализ и оценка существенных рисков. Подготовка отчетов по рискам для руководства банка, включая оценку уровня риска, мониторинг...

Руководитель юридического отдела (GLA)

Ташкент

Компания "Джизакский автомобильный завод" Обязанности: Осуществление экспертизы проектов приказов, распоряжений, договоров и иных документов юридического характера на предмет их соответствия законодательству и, при отсутствии замечаний и предложений, визирование их; Участие в нормотворческой деятельности компании, координации работы ее подразделений в вопросах подготовки...

Менеджер по расследованиям( UNITEL LLC )

Ташкент

Компания "UNITEL LLC" Обязанности: Проведение полного цикла корпоративных расследований всех видов злоупотреблений и нарушений внутренних процедур, и правил компании, в том числе поступивших на горячую линию анонимных сообщений Группы VEON, начиная с предварительной оценки и заканчивая внедрением корректирующих мер; Составление планов корпоративных расследований на английском языке и...

G‘aznachilik departmenti Korporativ investitsiyalar boshqarmasi boshlig‘i

Ташкент

Компания "АКБ Qishloq qurilish bank" Talablar : Oliy iqtisodiyot ma’lumotlarga ega bo‘lishi, tijorat banklarida tajribasi umumiy ish staji kamida 6 yil bo‘lishi shart; O‘zbekiston Respublikasi investitsiya, korporativ boshqaruvi va qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini yaxshi bilish, (xalqaro sertifikatlar mavjudligi ma’qullanadi); Shartnomalar,...

Менеджер по регуляторному комплаенсу

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Обеспечение соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства; Ведение и контроль за регистрами этического поведения (конфликты интересов, подарки, взаимодействие с государственными учреждениями); Администрирование горячей линии и обработка обращений; Участие в рассмотрении инцидентов, сбор первичной информации; Подготовка и отправка...

Менеджер по комплаенсу

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки; Ведение реестров и профилей партнеров; Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя; Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам; Подготовка рекомендаций по устранению нарушений; Контроль соблюдения обязательных процедур...

Начальник отдела по управлению рисками

Ташкент

Компания "Национальный межбанковский процессинговый центр" Обязанности: Построение системы управления рисками компании (финансовыми, операционными, IT-рисками и др.). Разработка и внедрение политик, процедур и методик оценки рисков. Мониторинг текущих и потенциальных рисков, проведение стресс-тестирования. Подготовка регулярной отчетности по рискам для руководства и регуляторов....

Ведущий специалист по управлению кредитными рисками

Ташкент

Компания "Mikrokreditbank" Обязанности: Идентификация, оценка и управление кредитными рисками; Участие в разработке внутренней документации и политик по управлению кредитными рисками; Внедрение и развитие системы управления кредитными рисками; Контроль лимитов и мониторинг кредитных показателей; Проведение стресс-тестов, разработка сценариев и показателей risk appetite;...

AML специалист / Специалист по ПОД/ФТ и комплаенсу

Ташкент

Компания "ИП ООО Global Solutions" Обязанности: Контроль соблюдения законодательства ПОД/ФТ : Разработка, внедрение и актуализация внутренних политик AML/CTF; Контроль за выполнением требований ЦБ РУз и международных стандартов FATF. KYC / KYB-процедуры : Организация идентификации клиентов и проверок по санкционным спискам; Анализ рисков клиентов и...

Consultant ORS practice (GRCS)

Ташкент

Компания "ООО «KPMG AUDIT»" Role and Responsibilities: Analysis of customer information Preparation of disclosures in annual reports/ESG reports in accordance with GRI standards (global initiative, uniform reporting standards and recommendations disclosing non-financial performance indicators, part of the integrated reporting program) Analysis of corporate governance practices...

Старший юрист

Ташкент

Компания "ATB CONSULT HOLDING" SherLegal – ведущая юридическая фирма , предоставляющая полный спектр правовых услуг: корпоративное право, сделки M&A, разрешение споров. Мы ищем опытного старшего юриста для управления проектами и взаимодействия с ключевыми клиентами. Обязанности: • Руководство юридическими проектами и командой. • Полное сопровождение корпоративных клиентов (договоры,...

Специалист департамента управления рисками по управлению операционными рисками

Ташкент

Компания "Agrobank" Обязанности: Понимать операционные риски и уметь применять методы оценки; Умение анализировать существующие/новые продукты и бизнес-процессы с точки зрения выявления в них существенных операционных рисков; Знание инструментов управления операционными рисками, таких как самооценка, карта операционных рисков, ключевые индикаторы операционных рисков,...

Менеджер по регуляторному комплаенсу( ЕОПЦ )

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Обеспечение соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства; Ведение и контроль за регистрами этического поведения (конфликты интересов, подарки, взаимодействие с государственными учреждениями); Администрирование горячей линии и обработка обращений; Участие в рассмотрении инцидентов, сбор первичной информации; Подготовка и отправка...

Менеджер по комплаенсу( ЕОПЦ )

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки; Ведение реестров и профилей партнеров; Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя; Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам; Подготовка рекомендаций по устранению нарушений; Контроль соблюдения обязательных процедур...

Senior Consultant in Forensics department

Ташкент

Компания "EY Uzbekistan" Key Responsibilities: Serves corporate organizations, regulatory bodies, law enforcement and lawyers in responding to issues arising from allegations of financial and other types of fraud Responding to issues where a critical analysis of information is required to help stakeholders understand the circumstances and the impact of a particular allegation or...

Сhakana bank mahsulotlarini qo‘llab-quvvatlash rivojlantirish boshqarmasi etakchi mutaxassisi

Ташкент

Компания "АКБ Qishloq qurilish bank" Chakana biznes departamenti – chakana bank mahsulotlarini qo‘llab-quvvatlash rivojlantirish boshqarmasi etakchi mutaxassisi Talablar : Oliy iqtisodiy (bakalavr) ma’lumotga ega bo‘lish; Chakana biznes yo‘nalishida biznes jarayonlarni optimallashtirish qobiliyatiga ega bo‘lishi; Zamonaviy, trendda bo‘lgan raqamlashtirishga yo‘naltirilgan...

Internal Auditor and Ethics Investigator

Ташкент

Компания "OOO Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd" Responsibilities: •Conducts Independent Investigations related to code of ethics violations, maintain effective documentation and reporting thereof. •Performs audit in accordance with approved audit program and International Professional Practice Framework (IPPF) of IIA. •Performs projects/consulting assignments as per defined scope...

Менеджер в отдел комплаенс( ООО Магнит Средняя Азия )

Ташкент

Компания "ООО Магнит Средняя Азия" Обязанности: Разработка, внедрение и контроль соблюдения политик и процедур комплаенс; Проведение анализа рисков и разработка мер по их минимизации; Мониторинг изменений в законодательстве и внутренних регламентах компании; Проведение обучения сотрудников по вопросам комплаенс; Консультирование внутренних подразделений по...

Руководитель направления комплаенс

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Что предполагается делать: Контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативов; Индентификация и минимализация комплаенс рисков; Разработка и внедрение внутренних политик и процедур; Консультирование менеджмента и сотрудников; Проведение обучающих мероприятий; Мониторинг изменения законодательства и адаптация процессов; Участие...

Комплаенс менеджер

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Задачи: Автоматизация процессов по внутреннему контролю и комплаенсу. Оценка рисков ПОД/ФТ, связанных с внедрением новых продуктов и процессов. Подготовка дэшбордов, помощь в настройках алгоритмов системы скрининга и транзакционного мониторинга. Мониторинг деятельности мерчантов и партнеров. Построение модели скоринга по...